З 24 червня 2023 року діятиме новий порядок підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара!

Державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє їй вимогу щодо надання письмових пояснень для виявленої можливої недостовірності інформації. Вимога державного реєстратора про надання пояснень має містити вихідну дату та номер, опис виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.

Юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи. Пояснення підписується керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, та повинно містити:
1. достовірну інформацію про КБВ юридичної особи;
2. структуру власності юридичної особи за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
3. у разі спростування можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в ЄДР, – вичерпне обгрунтування з посиланням на документи, що підтверджують відповідні факти;
4. у разі підтвердження недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в ЄДР, – причини, через які відповідна інформація не була своєчасно оновлена юридичною особою;
5. перелік підтвердних документів, що додаються до пояснення для підтвердження інформації;
6. дату підписання пояснення.

Підтвердними документами можуть бути лише ті, які отримані з офіційних джерел, є дійсними на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані. Підтвердний документ, який надається в копії, має бути засвідчений шляхом проставляння підпису на ньому керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, якщо законодавством не визначено інший спосіб засвідчення копії відповідного документа.

Державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх на предмет недоліків, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. У разі їх виявлення державний реєстратор не пізніше 3 робочих днів після отримання пояснень та підтвердних документів направляє юридичній особі лист про необхідність усунення цих недоліків. Юридична особа повинна надати державному реєстратору пояснення та/або підтвердні документи, в яких усунуто виявлені державним реєстратором недоліки, протягом 5 робочих днів після отримання нею відповідного листа.